В Орле осудили шестерых местных жителей. Их признали виновными сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса России: осуществление банковской деятельности без лицензии, неправомерный оборот средств платежей и образование юридического лица через подставных лиц (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1). Заседание по делу прошло в здании Железнодорожного районного суда города. Подробности разбирательства рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
В суде установили, что орловчане действовали в составе организованной группы. Вместе они проводили незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств с использованием регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных юридических лиц. За это злоумышленники получали комиссионное вознаграждение. Так, в период с 2019 года по 2021 год подельники незаконно зарегистрировали на подставных лиц 27 организаций и ещё 40 индивидуальных предпринимателей. За это время им удалось получить больше 20 миллионов рублей.
Прокуратура по уголовному делу утвердила обвинение, его направили в суд. На днях шестерым жителям Орла, которые проворачивали незаконные дела, вынесли приговор. По информации надзорного ведомства, служители Фемиды согласились с позицией гособвинения и назначили злоумышленникам наказание в виде лишения свободы на срок от трёх лет шести месяцев до шести лет. Отбывать они его будут в исправительном учреждении общего режима.