Жителей Орла информировали о новых методах мошенничества, которые стали гораздо более хитроумными. Теперь преступники не только опустошают счета своих жертв, но и берут под контроль их действия, заставляя вовлекать в свои схемы друзей и родственников.
Аферисты начинают свою работу с телефонного звонка, в котором жертве предлагают выгодные инвестиции с помощью персонального консультанта, который, по их словам, является брокером. Чтобы «начать зарабатывать», жертва переводит средства на счета мошенников. Чтобы усилить иллюзию успешных вложений, аферисты создают поддельный личный кабинет, отображающий «баланс» и «доходы от сделок».
Когда жертва решает вывести свои деньги, мошенники требуют предоставить несуществующий «налоговый код», который, по их словам, можно получить только после уплаты комиссии. После перевода средств жертва сталкивается с тем, что вывести деньги с брокерского счета невозможно из-за подозрений в мошенничестве.
На следующем этапе схемы начинают звонить так называемые представители Центробанка. Они устрашают жертву, которая уже потеряла деньги, и заставляют её вовлекать в мошенничество своих близких, которых мошенники также намерены обмануть. Схема развивается следующим образом:
1. Жертве сообщается, что необходимо найти доверенное лицо для получения средств с брокерского счета.
2. Человек обращается за помощью к родным и сообщает мошенникам, что нашел доверенное лицо.
3. Мошенники усиливают давление, утверждая, что подозрения подтвердились, и угрожают конфискацией имущества и тюремным заключением. Чтобы избежать этого, жертва должна перевести крупную сумму с счета доверенного лица.
4. Доверенное лицо, надеясь помочь, переводит свои средства мошенникам. Угрозы могут нарастать, заставляя его брать кредит для перевода заемных средств.
5. В итоге, злоумышленники заставляют жертв привлекать новых доверенных лиц и склоняют их к продаже недвижимости.
Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, прокомментировал ситуацию следующим образом:
«Опасность и уникальность этой схемы заключается в сочетании нескольких известных методов. Сначала мошенники воздействуют на жажду обогащения, и на этом этапе жертва теряет значительные суммы. Однако аферисты не останавливаются и начинают запугивать, что приводит к "заражению" окружения основной жертвы. При этом мошенники не общаются напрямую с доверенными лицами, а действуют через основную жертву. Новшество этой схемы — вымогательство несуществующего "налогового кода" и угрозы от якобы представителей Центробанка.
Важно помнить, что сотрудники Центробанка никогда не общаются с физическими лицами по телефону. Явным признаком мошенничества также является обещание "золотых гор" при минимальных усилиях и знаниях. Я призываю всех быть внимательными и бдительными, а также предупредить своих близких!»
