Заводской районный суд Орла возьмёт на рассмотрение уголовное дело против 33 участников организованной преступной группы, специализировавшейся на обналичивании материнского капитала. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
Согласно версии следствия, преступную схему разработал житель Волгоградской области, которому помогали знакомые и родственники. Члены группы активно искали владельцев сертификатов на материнский капитал для осуществления своих преступных замыслов.
Работа ОПГ заключалась в заключении фиктивных договоров займов с владельцами сертификатов через кредитный кооператив «РОВК». Эти договоры якобы касались строительства жилья, но на самом деле были лишь прикрытием.
Затем участники группы передавали поддельные документы с заявлениями о распоряжении средствами маткапитала в районные выплаты пенсионного фонда, чтобы получить социальные выплаты. После этого денежные средства перечислялись на расчетный счет кооператива.
С февраля 2019 года по февраль 2021 года преступная группа сумела завладеть более чем 13,8 миллионами рублей. В отношении её членов возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК РФ, связанной с мошенничеством при получении выплат.
